10 VÍ DỤ LỊCH SỬ VÀ GẦN ĐÂY VỀ THAM NHŨNG - LỊCH SỬ - 2025

Trong số các ví dụ lịch sử và gần đây về tham nhũng , những vụ liên quan đến hoàng gia (chẳng hạn như vụ bê bối của Nữ hoàng María Cristina de Borbón) hoặc các tổ chức có phạm vi và quyền lực rộng rãi (như FIFA) nổi bật.

Tham nhũng được định nghĩa là hành động không trung thực được thực hiện bởi các quan chức hoặc người có quyền lực, những người lợi dụng các nguồn lực hoặc cơ sở vật chất được cung cấp bởi một hệ thống cụ thể. Các hành vi tham nhũng có thể xảy ra trong nhiều bối cảnh khác nhau của đời sống công và tư.

Đôi khi một vụ tham nhũng có thể liên quan đến các cá nhân từ một số quốc gia. Nguồn: pixabay.com

Cần lưu ý rằng tham nhũng được hiểu là một hoạt động bất hợp pháp đã thay đổi quan niệm của nó theo thời gian tùy theo bối cảnh lịch sử và văn hóa. Khái niệm này đã được định nghĩa lại liên tục, có nghĩa là các hàm ý cũng thay đổi theo thời gian.

Một số hành vi tham nhũng quan trọng nhất là vụ bê bối chợ đen, Watergate, Hồ sơ Panama và vụ liên quan đến công ty Siemens ở Argentina, cùng nhiều ví dụ khác.

Một số ví dụ về tham nhũng cũ và gần đây

Nữ hoàng Maria Cristina của Bourbon

Nó xảy ra ở Tây Ban Nha vào năm 1854. Tham nhũng được phát hiện là kết quả của việc đầu cơ giá cả trong các doanh nghiệp do Nữ hoàng María Cristina de Borbón-Dos Silicias, vợ của Vua Fernando VII, điều hành.

Sau khi nhà vua băng hà, con gái của ông là Elizabeth II vẫn chưa thành niên và không thể thực hiện quyền trị vì của mình. Trong khi đó, người mẹ đóng vai trò nhiếp chính và sử dụng quyền lực của mình để bãi bỏ luật Salic, đạo luật ngăn cản sự thống trị của phụ nữ trên ngai vàng.

Khi đến tuổi, Elizabeth II lên ngôi. Mẹ của ông đã hoàn thành nhiệm vụ nhiếp chính và cống hiến hết mình cho chính trị cũng như kinh doanh và các dự án công nghiệp lớn ở Tây Ban Nha.

Sau khi xác nhận các hành vi tham nhũng, bà bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha và lưu vong ở Pháp cho đến những năm cuối đời.

Vụ bê bối chợ đen

Vụ bê bối này nói về một vụ án tham nhũng được phát hiện ở Tây Ban Nha vào năm 1935, vụ việc vạch trần các doanh nhân và chính trị gia, những kẻ đã thao túng kết quả của các trò chơi sòng bạc.

Chủ sòng bạc đã trốn tránh luật pháp và trả nhiều khoản tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ cấp cao thuộc Đảng Cấp tiến.

Khi vụ bê bối bị phát hiện, đảng này đã mất tất cả sự nổi tiếng và uy tín mà nó được hưởng vào thời điểm đó. Hiện tại, thuật ngữ “chợ đen” được sử dụng ở Tây Ban Nha để chỉ hoạt động kinh doanh gian lận.

Watergate

Đó là vụ bê bối chính trị vào năm 1970 đã phanh phui một loạt vụ lạm dụng của chính phủ Richard Nixon, và thậm chí liên quan đến các nhân vật và tổ chức từ cả cảnh sát và cơ quan tình báo, với mục đích duy nhất là giữ bí mật hối lộ và các phong trào khác đòi tái tranh cử. của tổng thống.

Năm 1972, năm người đàn ông đã bị bắt giữ tại trụ sở của Đảng Dân chủ. Những người này hóa ra là đặc vụ, sau đó bị buộc tội trộm cắp và gián điệp thông tin liên lạc của đảng.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng nhóm điệp viên vừa bị bắt đã hành động dưới sự chỉ đạo của hai cố vấn của tổng thống, và những hành động này do chính Nixon thúc đẩy.

Điều này đã khiến Thượng viện đứng về phía và điều tra, và họ tìm thấy trong số các bằng chứng có một số lượng lớn các đoạn băng ghi âm trực tiếp xâm phạm vòng trong của Nixon.

Luận tội

Vào tháng 7 năm 1974, Hạ viện bắt đầu cuộc luận tội (đơn yêu cầu quy trình chống lại một quan chức cấp cao) chống lại tổng thống, kết luận rằng ông có tội với các tội danh khinh thường, cản trở công lý và lạm dụng quyền lực.

Vào ngày 8 tháng 8, Nixon trình bày chính thức từ chức của mình với các phương tiện truyền thông quốc gia, ngày hôm sau ông rời Nhà Trắng và được Gerald Ford, phó tổng thống phụ trách, giải vây. Như một biện pháp đầu tiên cho nhiệm vụ của mình, Ford đã ân xá cho Nixon.

Văn phòng Chế độ Trao đổi Khác biệt (RECADI)

Năm 1983 ở Venezuela, một hệ thống kiểm soát hối đoái chênh lệch được thành lập, tạo ra một bước ngoặt siêu việt cho nền kinh tế của đất nước này bằng cách thiết lập một biện pháp cho phép chỉ từ một đô la đến 4,30 bolivar cho một số mặt hàng nhất định.

Chế độ hối đoái mới này được duy trì trong một số thời kỳ tổng thống thông qua một cơ quan được gọi là RECADI (Văn phòng Chế độ hối đoái chênh lệch), cơ quan này đã tạo ra sự mất giá đột ngột của đồng tiền Venezuela.

RECADI đã xử lý số đô la lưu hành qua các tài khoản ngân hàng từ năm 1983 đến năm 1989 theo quyết định của mình và không có người kiểm soát rõ ràng, mà không hạch toán công khai các hoạt động nội bộ của nó.

Trong giai đoạn chính trị này, các quan chức nhà nước, chủ doanh nghiệp và thậm chí cả các cá nhân bị buôn bán có ảnh hưởng, nhận và ban cho các đặc quyền, và trốn thuế, trách nhiệm và luật pháp đằng sau mặt tiền của RECADI, để thu được lợi nhuận và lợi ích kinh tế làm tổn hại đến sự ổn định của nền kinh tế quốc gia. .

Năm 1990 RECADI đã bị tố cáo và bị thanh lý, trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Carlos Andrés Pérez, và không thể chứng minh được tội ác của các quan chức cấp cao của chính phủ.

Enron

Vụ án tham nhũng nổi tiếng này xảy ra vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000, nơi mà cho đến lúc đó được biết đến là công ty năng lượng tốt nhất ở Mỹ.

Được thành lập bởi Kenneth Lay vào năm 1995, Enron định vị mình là nhà phân phối năng lượng lớn nhất thế giới, với doanh thu hàng năm khoảng 100 tỷ USD.

Năm 1997, với sự xuất hiện của Jeffrey Skilling làm chủ tịch Enron, kỹ thuật kế toán đã được phát hiện trong công ty trong một loạt các quy trình nhằm ngụy tạo nợ, các khoản vay thành thu nhập, tăng lợi ích và chuyển nợ phải trả thành tài sản, điều này khiến hội đồng quản trị bị lừa dối. chỉ thị.

Năm 2004, Skilling bị kết tội với 30 tội danh khác nhau, bao gồm xử lý thông tin bí mật, âm mưu với các công ty kiểm toán, bán cổ phiếu Enron với giá 60 triệu USD trước khi phá sản và các trò lừa bịp khác.

Siemens AG

Năm 1996, chính phủ Argentina đã gọi thầu công khai ba dự án lớn: in các tài liệu nhận dạng mới, tin học hóa các cửa khẩu qua biên giới và các danh sách bầu cử.

Siemens AG đã thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp để có được các cuộc đấu thầu như vậy, và sau đó đã thực hiện các khoản thanh toán khác để duy trì hợp đồng của chính phủ.

Sau đó, ông thừa nhận đã hối lộ nhiều lần cho các quan chức nước ngoài của ít nhất 290 dự án hoặc thương vụ ở Trung Quốc, Nga, Mexico, Venezuela, Nigeria và Việt Nam, cùng những người khác.

Vào cuối năm 2000, do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, Quốc hội Argentina đã xem xét các hợp đồng của Nhà nước và Fernando de la Rúa được nhậm chức chủ tịch, cố gắng đàm phán lại không thành công do Siemens từ chối tiết lộ cơ cấu chi phí của mình.

Năm 2001, chính phủ chấm dứt hợp đồng và Siemens khởi kiện đòi Argentina bồi thường.

Cuối cùng, sau cuộc điều tra của Hoa Kỳ, công ty đã thừa nhận vào năm 2008 rằng họ đã thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp, liên quan đến cả Tổng thống Carlos Menem và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Carlos Corach của ông, nơi mà một quy trình xét xử đã được bắt đầu kể từ đó ở Argentina vẫn đang tiếp tục. .

Madoff

Bernard Madoff được mô tả là "nhà ảo thuật của sự dối trá" khi thực hiện một trong những vụ lừa đảo triệu phú đáng ngạc nhiên và đáng tiếc nhất ở Hoa Kỳ bằng cách sử dụng một hệ thống kim tự tháp gọi là kế hoạch Ponzi, đánh cắp 65 tỷ USD từ những người đặt niềm tin vào công ty của các khoản đầu tư do anh ấy chỉ đạo.

Các điều kiện của chương trình này rất rõ ràng: thêm khách hàng mà không có giới hạn và không rút tiền của mọi người cùng một lúc. Trong thời gian công ty này được thành lập, tiền chảy vào và mọi người chấp nhận rủi ro.

Vào thời điểm của cuộc Đại suy thoái, các nhà đầu tư muốn lấy lại tiền của họ, đã phá vỡ hai quy tắc của hệ thống. Vì họ không có khả năng thanh toán phần lớn, gian lận đã trở nên rõ ràng.

Năm 2008, các con của Madoff đã giao nộp ông cho chính quyền và ông phải nhận bản án 150 năm tù.

Ngoài sự xấu hổ trước gia đình, bản án lớn nhất của anh ta còn được đánh dấu là tội lỗi cho vô số vụ tự tử mà điều này đã dẫn đến, bao gồm cả vụ tự sát của con trai Mark Madoff vào năm 2010.

Cổng FIFA

Vào tháng 5 năm 2015, 7 quan chức của FIFA (Liên đoàn bóng đá quốc tế) đã bị bắt tại một khách sạn ở Zurich với nhiều cáo buộc tội phạm kinh tế, bao gồm tội phạm có tổ chức, hối lộ, rửa tiền, gian lận và tham nhũng.

Cuộc điều tra sau đó đã được công bố công khai, trong đó 14 người chính thức bị buộc tội, bao gồm 5 doanh nhân và giám đốc điều hành cùng 9 quan chức FIFA.

Lý do bị cáo buộc là đã nhận được 150 triệu USD sau khi đồng ý hối lộ để đổi lấy quyền phát sóng và tiếp thị các giải đấu bóng đá ở Mỹ Latinh, tài trợ cho các giải đấu, trao địa điểm vô địch và quảng cáo.

Hồ sơ Panama

Vụ rò rỉ tin tức nổi tiếng gần đây này đã gây chấn động thế giới vào tháng 4 năm 2016, liên quan đến nhiều công ty và các nhà lãnh đạo chính trị khác nhau.

Công ty luật Mossack Fonseca của Panama được thuê để thành lập các công ty chủ yếu che giấu danh tính của chủ sở hữu, tài sản, doanh nghiệp và lợi nhuận, bên cạnh các tội danh khác về thuế như trốn thuế của các chính phủ và nhân thân chính trị.

Vụ bê bối được gọi là Hồ sơ Panama, xảy ra khi một nguồn không xác định gửi 2,6 terabyte thông tin từ các tài liệu mật tới một tờ báo lớn của Đức, tờ báo này đã cung cấp thông tin cho Tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế.

Sau đó, thông tin này đã được phát đi đồng thời tại hơn 70 quốc gia bằng tất cả các phương tiện nghe nhìn và kỹ thuật số.

Renato Duque: một góc cạnh của vụ án Lava Jato

Nghệ thuật không thoát khỏi việc rửa tiền kinh doanh béo bở thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Điều này được thể hiện qua cuộc triển lãm các tác phẩm đang được giám sát tại Bảo tàng Oscar Niemeyer ở Brazil, nơi có các bức tranh của Renoir, Picasso, Miró và Dalí, trong số những người khác.

Đây là tuyển tập các tác phẩm mà Renato Duque, cựu giám đốc của Petrobras, đã mua để rửa tiền. Sau đó, sau Chiến dịch Lava Jato (được coi là hành động tham nhũng lớn nhất ở Brazil trong lịch sử và liên quan đến Petrobras và một số cựu tổng thống của các nước Mỹ Latinh khác nhau), chúng đã được trưng dụng và hiện đang được trưng bày trước công chúng.

Hiện tại, hoạt động của Lava Jato tiếp tục khám phá ra những tội ác hàng triệu đô la được sử dụng trong việc mua các tác phẩm nghệ thuật, điều này đạt được nhờ sự cảnh giác ít ỏi đối với các giao dịch nghệ thuật, sự dễ dàng được vận chuyển và sự thiếu hiểu biết chung về giá trị của các tác phẩm.

Người giới thiệu

1. Florio, Luis Federico. Các vụ tự sát của "Madoff: bộ mặt tồi tệ nhất của vụ lừa đảo kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử." ở La Vanguardia / Economía. Được lấy vào ngày 10 tháng 2 năm 2019 từ La Vanguardia: vainguard.com
2. "7 Ví dụ về tham nhũng của công dân". Trong Bút Tiến Bộ. Được lấy vào ngày 10 tháng 2 năm 2019 từ Plumasprogresistas: Tarjetasprogresistas.com
3. "Vụ Watergate: sự từ chức đầy tai tiếng của Richard Nixon" trong Very History. Được lấy vào ngày 10 tháng 2 năm 2019 từ Muy Historia: muyhistoria.es
4. "Scandal hối lộ của Siemens AG ở Argentina", trong Wikipedia The Free Encyclopedia. Lấy ngày 10 tháng 2 năm 2019 từ Wikipedia Bách khoa toàn thư miễn phí: wikipedia.org
5. "Enron: vụ bê bối tài chính lớn nhất trong lịch sử, lớn như thể nó bị lãng quên" trên tờ La Vanguardia / Economía. Được lấy vào ngày 10 tháng 2 năm 2019 từ La Vanguardia: vainguard.com
6. “6 Chìa khóa để hiểu trường hợp của ´Lava Jato”, trong RPP Noticias, Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2019 từ RPP Noticias Latinoamérica rpp.pe
7. Santos, Juan J. "Tham nhũng có bảo tàng ở Brazil" trong EL PAIS. Được lấy vào ngày 10 tháng 2 năm 2019 từ EL PAIS: el pais.com
8. "Vụ bê bối của FIFA: Chủ tịch Conmebol và Concacaf bị bắt ở Zurich" trên BBC MUNDO. Được lấy vào ngày 10 tháng 2 năm 2019 từ BBC NEWS: bbc.com